A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a
Operação Positus para apurar fraudes na gestão de recursos do Postalis –
Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, que podem ter
causado um prejuízo de cerca de R$ 180 milhões ao fundo de pensão.
A PF cumpre sete mandados de Busca e Apreensão em três estados e no
Distrito Federal, sendo dois em São Paulo, três em Brasília, um em Belém
e um em João Pessoa.
A pedido da PF, a 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo também
expediu um mandado de prisão preventiva para o principal investigado,
ex-gestor dos fundos de investimento de recursos do Postalis, que
estaria vivendo nos Estados Unidos. O nome dele é Fabrízio Neves, dono
da Atlântica Asset Managment. Ele alterava valores do fundo e depositava em paraísos fiscais, segundo as investigações.
Os investigadores apuraram que há alguns meses Fabrízio requereu
passaporte italiano em Miami e há dois meses viajou para a Espanha. Ele
não foi localizado e seu nome foi incluído na lista vermelha de
procurados internacionais da Interpol. A PF trabalha em cooperação
policial com as polícias americana, italiana e a Interpol para
localizá-lo e prendê-lo.
Foram bloqueados imóveis dos investigados, visando futuro ressarcimento dos prejuízos causados aos fundos. O inquérito policial foi instaurado em 2012 e identificou que dois
fundos de investimentos do Postalis, contendo mais de R$ 370 milhões em
recursos aplicados, foram geridos de forma fraudulenta. As transações
eram ordenadas por uma administradora de valores com sede em São Paulo,
porém, executadas na cidade de Miami, nos Estados Unidos.
A fraude
consistia na compra de títulos do mercado de capitais, por uma corretora
americana, que os revendia por um valor maior para empresas com sede em
paraísos fiscais ligadas aos investigados. Em seguida, os títulos eram
adquiridos pelos fundos do Postalis com um aumento ainda maior no valor
do título. Assim, em um período de poucos dias e, sem justificativa, a
aquisição era feita por um preço mais de 60% maior do que o real valor
de mercado.
As buscas de hoje visam localizar novas provas e identificar o destino dos recursos desviados.
Os investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de
instituição financeira, apropriação de recursos de fundos e lavagem de
dinheiro, com penas que variam de 2 a 12 anos de prisão.
A palavra “postal” provém do latim “positus”, nome dado aos postos de
correio situados ao longo dos caminhos para dar descanso aos
mensageiros - daí o nome da operação, revelou a PF. (O Globo)
2 comentários
Quando o Fachin deu seu voto, eu e meus colegas ficamos surpresos. Foi inesperado e nos perguntávamos o que estaria acontecendo nos bastidores que não sabíamos. Agora está claro, o voto de Fachin foi apenas jogo de cena para limpar sua barra junto a opinião pública. Ele sabia que a maioria dos votos dos outros ministros já estavam definidos a favor do governo.
ReplySó tem ladrão neste partido!
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